В марте 2025 года Национальный банк Украины применил меры воздействия к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, АТ "МИБ" был оштрафован на 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проведению должной проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Нарушения других банков также касались недостатков при проведении должной проверки клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения требований валютного законодательства.

АБ "Южный" помимо штрафа за нарушения в сфере финансового мониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по валютному надзору.

АТ "Сенс Банк" получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проведению должной проверки клиентов и недостатки в применении риск-ориентированного подхода.

Небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт Эссетс и компания" была оштрафована на 51 тыс. грн за систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПВК/ФТ) в установленные сроки.

Напоминаем, что Украине уже сейчас необходимо готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для восстановления после войны.