Национальная полиция Украины осуществила сложную операцию, направленную на уничтожение преступной сети, легализующей доходы от наркоторговли через использование подставных банковских счетов. Злоумышленники производили и распределяли прекурсоры для производства амфетамина в больших объемах. Продукция отправлялась через почтовые службы и секретные «мастер-клады». В результате, наркотическая сырая продукция попадала в 18 лабораторий, действующих по всей Украине, ежемесячно производя более 60 кг амфетамина, а доходы достигали 18 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители раскрыли организацию, занимающуюся поставкой прекурсоров. Лидер группы обеспечивал непрерывную поставку сырья для производства амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали запрещенные вещества в арендованных квартирах, меняя их каждые две недели. Прекурсоры затем отправлялись нарколабораториям через почту или с помощью «закладок», используя одноразовые SIM-карты, которые уничтожались после использования.
Также правоохранители выявили отдельную группу преступников, действующих в Киеве, которые занимались легализацией полученных доходов. Они искали людей, готовых за вознаграждение предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда поступали миллионы от незаконной продажи прекурсоров. В результате злоумышленники привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых за год было выведено более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивались на Кипре.
Для ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских из различных регионов Украины, которые действовали при поддержке КОРД и специального подразделения полиции в сотрудничестве с Государственной пограничной службой.
Во время двухфазной операции было проведено более ста обысков в десяти областях и столице, в ходе которых были изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в разных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг «а-PVP», 3,5 кг амфетамина, 900 единиц «MDMA», партию подставных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.
Следователи собрали достаточные доказательства и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия, им грозит ответственность по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в ней);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
- ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)
Согласно предъявленным обвинениям, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
