У березні 2025 року Національний банк України вжив заходів впливу до шести банків і трьох небанківських фінансових установ через порушення в галузі фінансового моніторингу та валютних норм.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за недотримання зобов'язань щодо належної перевірки клієнтів та неналежне використання ризик-орієнтованого підходу.

Порушення інших фінансових установ також були пов'язані з недоліками у проведенні належної перевірки клієнтів, неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу та невиконанням вимог валютного законодавства.

АБ "Південний", окрім штрафу за порушення фінансового моніторингу, отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов'язків щодо валютного контролю.

АТ "Сенс Банк" був оштрафований на 4,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недоліки в ризик-орієнтованому підході.

Небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" також отримала штраф у розмірі 51 тис. грн за систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у встановлені терміни.

Нагадаємо, що Україні вже сьогодні потрібно готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних та міжнародних інвестицій для відновлення після війни.