За даними розслідування, учасники справи намагалися реалізувати експорт сільськогосподарської продукції, походження якої не підтверджується, через мережі постачання із фіктивними компаніями.

Агентство з Одеського регіону повідомило про повернення до бюджету понад 14,5 мільйонів гривень, які агротрейдер не сплатив, намагаючись незаконно вивезти сою. Виявлено, що підозрювані використовували фальшиві документи на сільськогосподарську продукцію, щоб створити видимість легальної діяльності для експорту 7,5 тисяч тонн соєвих бобів до Туреччини та Румунії. Слідство встановило, що учасники справи намагалися вивезти продукцію, походження якої документально не підтверджене, через мережі постачання з фіктивними фірмами. Бюро економічної безпеки зазначило, що через ці дії підприємство уникло сплати 14,5 мільйона гривень податків. Під час обшуків в Одеському порту та зернових терміналах Чернівецької області було вилучено понад 6 тисяч тонн сої, а також 1,6 тисячі тонн сої в 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Вказується, що підприємство добровільно сплатило несплачені податки, і кошти вже надійшли в бюджет. Досудове розслідування триває за статтею 212 Кримінального кодексу України, і з'ясовується повний склад осіб, причетних до злочину.

Раніше повідомлялося, що суд в Одесі зобов'язав іноземця, який підробляв брендовий одяг, сплатити більше 500 тисяч гривень штрафу та компенсацій.