Національна поліція України реалізувала складну операцію, спрямовану на знищення злочинної мережі, що займалася легалізацією доходів від наркоторгівлі через банківські рахунки підставних осіб. Зловмисники виготовляли та розподіляли прекурсори для виробництва амфетаміну у великих обсягах. Продукція постачалася через поштові служби та таємні «майстер-клади». В результаті, наркосировина потрапляла до 18 лабораторій, які функціонували в різних областях України, місячно виробляючи понад 60 кг амфетаміну, а прибутки сягали 18 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Правоохоронці викрили організацію, що займалася постачанням прекурсорів. Керівник угруповання забезпечував безперебійне постачання сировини для виробництва амфетаміну. Його підлеглі влаштовували розфасування заборонених речовин в орендованих квартирах, змінюючи їх кожні два тижні. Прекурсори надсилалися наркозалежним через пошту або шляхом «закладок», використовуючи одноразові SIM-картки, які знищували після використання.

Також правоохоронці виявили групу осіб, що займалася легалізацією отриманих коштів у Києві. Вони шукали людей, готових за винагороду надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали кабінети в мобільних додатках, куди надходили гроші від незаконного продажу прекурсорів. В результаті, зловмисники залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків яких за рік вивели більше 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім обналичували на Кіпрі.

Для ліквідації наркокартелю було залучено більше 300 поліцейських з різних областей України, які діяли під підтримкою КОРДу та спеціального підрозділу поліції у співпраці з Державною прикордонною службою.

Під час двоетапної операції відбулося понад сто обшуків у десяти областях та Києві, під час яких вилучили елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг «а-PVP», 3,5 кг амфетаміну, 900 одиниць «MDMA», партію підставних банківських рахунків та SIM-картки, а також інші докази злочинної діяльності.

Слідчі зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 16 учасникам наркокартелю. В залежності від ступеня участі, їх притягнуть до відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом)

Відповідно до інкримінованих статей, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.